深圳市易尚展示股份有限公司 第四届董事会2020年第二次会议决议公告

　　证券代码：002751         证券简称：易尚展示        公告编号：2020-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事2020年第二次会议于2020年2月14日上午以通讯会议的方式召开。本次会议的通知于2020年2月12日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于修订第一期员工持股计划（草案）及其摘要和管理办法的议案》

　　因董事王震强、彭康鑫、招瑞远、钟添华、陈安德属于公司第一期员工持股计划中的激励对象，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　《关于修订第一期员工持股计划（草案）及其摘要和管理办法的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》

　　因董事王震强、彭康鑫、招瑞远、钟添华、陈安德属于公司第一期员工持股计划中的激励对象，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会2020年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2020年2月14日