海南矿业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：601969           证券简称：海南矿业         公告编号：2020-004

　　债券代码：143050           债券简称：17海矿01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议于2020年2月17日在公司海口总部会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2020年2月3日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向海南银行股份有限公司申请授信并授权董事长及公司管理层办理相关事宜的议案》

　　为确保公司经营业务的顺利开展，补充公司营运资金，拟向海南银行股份有限公司申请人民币4亿元授信，期限一年，并授权董事长及公司管理层办理相关事宜。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于向平安银行股份有限公司或其他金融机构申请授信并授权董事长及管理层办理相关事宜的议案》

　　为确保公司经营业务的顺利开展，补充公司营运资金，拟向平安银行股份有限公司或其他金融机构申请不超过折合人民币1.5亿元授信，并委托中国光大银行股份有限公司海口分行开具融资性保函提供保证，并授权董事长及公司管理层办理相关事宜（包括但不限于签署相关协议及法律文件，采取汇率对冲措施等）。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）海南矿业第四届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月18日