四川浩物机电股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：000757         证券简称：浩物股份      公告编号：2020-12号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，本公司及控股子公司累计对下属全资子公司的担保本金总额为100,800万元人民币（含本次担保），占最近一期（截至2018年12月31日）经审计净资产的144.18%。敬请广大投资者充分关注。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保的基本情况

　　为进一步推进生产工艺优化、产品升级以及加快新产品研发及拓展新客户，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲轴”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司内江分行申请2,000万元人民币的贷款额度。本公司为金鸿曲轴上述贷款事项提供连带责任保证担保，担保期限两年。

　　（二）董事会审议情况

　　本公司于2020年2月17日召开八届二十七次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，并授权经营层及财务部根据金鸿曲轴的实际经营及资金需求，协助金鸿曲轴办理相应的融资事项，授权董事长签署与担保相关的各项法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本公司本次对金鸿曲轴提供担保的事项尚须获得股东大会的批准。

　　二、担保额度使用情况

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：内江金鸿曲轴有限公司

　　2、成立日期：2005年5月25日

　　3、注册地点：内江市市中区汉渝大道1558号

　　4、法定代表人：李朝晖

　　5、注册资本：壹亿壹仟万元人民币

　　6、经营范围：制造、销售：汽车配件、柴油机及配件、碎石机及配件、曲轴；批发、零售：建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、机械电器设备（不含汽车）、化工原料（不含易制毒化学品及危险品）、五金、交电（不含无线电发射及卫星通讯接收设备）、仪器仪表；仓储服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

　　7、股权结构：本公司持有金鸿曲轴100%的股权。

　　8、主要财务状况：

　　单位：万元

　　9、截至目前，金鸿曲轴不存在担保、诉讼与仲裁事项，但存在抵押事项。金鸿曲轴因“汽车发动机曲轴数字化生产车间建设项目”与内江投资控股集团有限公司签署了8,200万元的《借款合同》，并就该借款事项与其签署了《动产抵押合同》（设备）（合同编号：金鸿曲轴01-抵押），抵押期限自2016年8月24日起至2025年8月4日。截至2019年9月30日，上述抵押资产的账面价值为55,304,455.79元。

　　10、截至2019年9月30日，金鸿曲轴因开展融资租赁业务而受限的资产账面价值为181,211,348.20元。

　　11、经查询，金鸿曲轴不属于“失信被执行人”。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保金额：2,000万元人民币

　　3、担保期限：两年

　　五、董事会意见

　　董事会认为，金鸿曲轴为本公司全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。本次融资款项有助于金鸿曲轴进一步推进生产工艺的优化、产品升级以及加快新产品的研发、新客户的拓展等，保障其生产经营活动的有序开展，不会损害本公司及全体股东的利益。董事会同意本公司对金鸿曲轴的融资事项提供连带责任保证担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保本金总额为100,800万元人民币（含本次担保），占本公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的144.18%。其中，内江市鹏翔投资有限公司对其全资子公司提供的担保金额为 83,600 万元人民币；本公司对金鸿曲轴提供的担保金额为 17,200 万元人民币（含本次担保）。除上述事项外，本公司（含控股子公司）未发生逾期担保，亦无其他涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

　　七、备查文件：四川浩物机电股份有限公司八届二十七次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司董事会

　　二二年二月十七日