龙洲集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：002682           证券简称：龙洲股份           公告编号：2020-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第三十次（临时）会议于2020年2月14日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于2020年2月9日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

　　经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　审议通过《关于向恒丰银行等申请综合授信最高额合计不超过人民币柒亿捌仟伍佰万元整的议案》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司2020年2月17日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于向银行申请综合授信的公告》。

　　特此公告。

　　龙洲集团股份有限公司董事会

　　2020年2月17日