山东金岭矿业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：000655        证券简称：金岭矿业        公告编号：2020-007

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第十四次会议于2020年2月17日以通讯方式召开，本次会议已于2020年2月6日以电话形式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议：

　　一、审议通过公司会计政策变更的议案

　　公司监事会通过对公司本次会计政策变更事项进行了审核，发表如下意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2020-009）

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　监事会

　　2020年2月18日