人福医药集团股份公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告

　　证券代码：600079              证券简称：人福医药              编号：临2020-010号

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第四十二次会议于2020年2月17日（星期一）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2020年2月12日。会议应到董事九名，实到董事九名。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体情况如下：

　　按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，鉴于近期市场条件发生变化，为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，根据《公司章程》的规定和公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意将公司回购股份的实施期限延长至2020年12月31日。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司关于调整回购股份方案的公告》。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司

　　董事会

　　二二年二月十八日