浙江嘉澳环保科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603822           股票简称：嘉澳环保          编号：2020-008

　　债券代码：113502           债券简称：嘉澳转债                         

　　转股代码：191502           转股简称：嘉澳转股                         

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议通知于2020年2月7日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2020年2月17日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到的监事3人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

　　1、《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2019年财务报告报出的议案》。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要》。

　　监事会对公司2019年年度报告及其摘要的审核意见如下：

　　（1）公司2019年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2019年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）公司2019年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

　　（4）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　4、《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、《关于审议2019年度财务决算报告的议案》。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、《关于审议2020年度财务预算报告的议案》。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、《关于审议2019年度利润分配预案的议案》。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、《关于审议公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、《关于与浙江宏能物流有限公司2020年预计关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　10、《关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　11、《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　12、《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年2月18日