深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告

　　证券代码：002869           证券简称：金溢科技           公告编号：2020-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2020年2月17日以通讯表决方式召开，本次会议由全体董事于2020年2月16日临时一致决定召开，会议通知已于2020年2月16日以电话、电子邮件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。公司董事罗瑞发、杨成、郑映虹、黄然婷、于海洋，独立董事关志超、许岳明、向吉英出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于取消召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，结合公司实际工作，为有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东的生命安全和身体健康，决定取消原定于2020 年2 月20日召开的2020 年第一次临时股东大会。公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况，另行确定股东大会的召开时间、地点及其他相关事项。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-013）。

　　三、备查文件

　　1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2020年2月17日