中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

　　证券简称：中兴商业　　　　     证券代码：000715　　　      公告编号：ZXSY2020-11

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2020年2月13日以书面及电子邮件方式发出，会议于2020年2月17日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事逐项审议并表决了如下议案：

　　1.《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

　　关联董事魏海军先生、朱会君女士回避本项议案的表决，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，刊登在2020年2月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2020年度日常关联交易预计公告》刊登在2020年2月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2.《关于公司组织机构调整的议案》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了

　　此项议案。

　　《关于公司组织机构调整的公告》刊登在2020年2月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3.《关于修改<总裁工作细则>的议案》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　《总裁工作细则》全文刊登在2020年2月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4.《关于修改<接待和推广工作制度>的议案》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　《接待和推广工作制度》全文刊登在2020年2月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　《投资者关系管理制度》全文刊登在2020年2月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6.《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文刊登在2020年2月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第八次会议决议；

　　2.独立董事关于预计2020年度日常关联交易的事前认可意见；

　　3.独立董事关于预计2020年度日常关联交易的独立意见；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年2月18日