广东凯普生物科技股份有限公司关于取消股东大会并另行召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：300639         证券简称：凯普生物         公告编号：2020-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：公司取消原定于2020年3月2日召开的2020年第二次临时股东大会。

　　广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月17日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于取消股东大会并另行召开2020年第二次临时股东大会的议案》，同意取消原定于2020年3月2日召开的2020年第二次临时股东大会，并决定于2020年3月5日另行召开2020年第二次临时股东大会。现将有关情况公告如下：

　　一、取消股东大会的基本情况

　　1、取消的股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、取消的股东大会召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年3月2日（星期一）15:30

　　（2）网络投票时间：

　　①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2020年3月2日9：30至11：30，13：00至15：00；

　　②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2020年3月2日9：15至15：00期间的任意时间。

　　3、取消的股东大会的股权登记日：2020年2月26日（星期三）

　　二、取消的股东大会审议的议案

　　1、《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》；

　　2、《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》；

　　2.01 发行股票的种类和面值；

　　2.02 发行方式和发行时间；

　　2.03 定价基准日、发行价格及定价原则；

　　2.04 发行数量；

　　2.05 发行对象及认购方式；

　　2.06 限售期；

　　2.07本次非公开发行前的滚存未分配利润安排；

　　2.08上市地点；

　　2.09募集资金数量和用途；

　　2.10 本次非公开发行决议的有效期；

　　3、《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票预案>的议案》；

　　4、《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》；

　　5、《关于公司<创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；

　　6、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；

　　7、《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》；

　　8、《关于公司全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人创业板非公开发行A股股票填补回报措施的承诺的议案》；

　　9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》；

　　10、《关于公司<未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划>的议案》；

　　11、《关于公司创业板非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》；

　　12、《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》。

　　三、取消股东大会的原因及后续安排

　　公司于2020年2月13日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，并披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。公司原定于2020年3月2日召开2020年第二次临时股东大会，拟审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》等公司申请2020年度创业板非公开发行A股股票相关议案。具体内容详见2020年2月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年2月14日发布的《关于修改〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉的决定》（中国证监会令第164号）、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（中国证监会公告〔2020〕11号）（以下合称“再融资新规”），对创业板上市公司非公开发行A股股票的相关规定和政策进行了调整。公司根据再融资新规的相关规定，修订了本次公司2020年度创业板非公开发行A股股票的相关议案、方案、预案、报告等，并提交公司第四届董事会第五次会议审议通过，第四届董事会第四次会议审议通过的部分议案不再提交股东大会审议。

　　经审慎考虑，公司于2020年2月17日召开的第四届董事会第五次会议决定取消原定于2020年3月2日召开的2020年第二次临时股东大会，同时定于2020年3月5日另行召开2020年第二次临时股东大会。

　　第四届董事会第四次会议中未取消提交股东大会审议的议案及第四届董事会第五次会议尚需提交股东大会审议通过的议案，将一并提交2020年3月5日召开的2020年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知（更新后）》。

　　四、备查文件

　　1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

　　2、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东凯普生物科技股份有限公司董事会

　　二二年二月十八日