招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第二届董事会2020年第三次临时会议决议公告

　　证券代码：001979            证券简称：招商蛇口            公告编号：【CMSK】2020-021

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2020年第三次临时会议通知于2020年2月17日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020年2月18日会议以通讯方式举行，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案

　　近日，公司独立董事李延喜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及在公司董事会专业委员会的相关职务。按照《公司章程》的相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。因此，公司须补选一名独立董事。

　　经控股股东招商局集团有限公司推荐、董事会提名委员会审查，董事会同意提名孔英先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孔英先生简历附后。

　　孔英先生已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。

　　二、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

　　董事会同意公司于2020年3月5日在深圳蛇口召开2020年第一次临时股东大会。详见公司今日刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　上述议案董事会均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。其中，议案一需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年二月十九日

　　附件：

　　孔英先生简历

　　孔英：男，59岁，教授。毕业于加拿大卡尔顿大学，获博士学位。现任清华大学教授、博士生导师；加拿大约克大学经济系终身教授；清华大学深圳研究生院社会科学与管理学部主任、企业创新与成长研究所所长、商业与金融大数据研究中心主任、政府与社会资本合作(PPP)研究中心主任、低碳城市可持续发展世界联盟主席；清华-伯克利深圳学院教授、博士生导师、低碳经济与政策模型研究实验室主任。兼任深圳市金新农科技股份有限公司、深圳市富安娜家居用品股份有限公司、海能达通信股份有限公司独立董事。历任北京大学教授、博士生导师、北京大学汇丰商学院副院长兼学术主任。

　　孔英先生未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，已取得独立董事资格证书，不存在不得提名为董事的情形，符合相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。