深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议决议公告

　　证券代码：002813        证券简称：路畅科技     公告编号: 2020-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次临时会议于2020年02月14日以通讯方式发出会议通知，并于2020年02月18日在各自家中以通讯方式召开会议。本次会议应到董事5名，实到董事5名（全部以通讯方式出席并表决）。会议由董事长张宗涛先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　1.审议通过了《关于补充预计公司2019年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易的议案》。

　　详细内容参见公司2020年02月19日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于补充预计公司2019年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　2.审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

　　详细内容参见公司2020年02月19日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-011）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　3.审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　详细内容参见公司2020年02月19日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-012）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、公司第三届董事会第十八次临时会议决议。

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年二月十九日