中交地产股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产             公告编号：2020-023

　　债券代码：112263              债券简称：15中房债

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2020年2月11日以书面方式发出了召开第八届董事会第三十六次会议的通知，2020年2月18日，我司第八届董事会第三十六次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长李永前先生主持.会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》。

　　本项议案详细情况于2020年2月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-024。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司杭州康欣置业有限公司提供财务资助的议案》。

　　本项议案详细情况于2020年2月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-025号。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司北京联合置业有限公司提供担保的议案》。

　　本项议案详细情况于2020年2月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-026号。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立中交地产（郑州）有限公司的议案》。

　　同意我司投资设立中交地产（郑州）有限公司（以工商核准名称为准），对郑州地区的地产项目进行前期拓展，拟设立的项目公司注册资本5000万元，我司持股100%。

　　五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中交地产股份有限公司关于拟公开发行永续中票的议案》。

　　本项议案详细情况于2020年2月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-027号。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中交地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行永续中票全部事宜的议案》。

　　本项议案详细情况于2020年2月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-027号。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　七、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

　　本项议案详细情况于2020年2月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-028号。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2020年2月18日