苏州东山精密制造股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002384                证券简称：东山精密              公告编号：2020-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　● 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　1、会议的召集、召开情况

　　（1）本次会议召集情况

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度第一次临时股东大会（以下简称“会议”）于2020年1月21日发出通知，于2020年2月4日发出《关于延期召开2020年度第一次临时股东大会的公告》。

　　（2）本次会议召开情况

　　会议于2020年2月18日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2020年2月18日（星期二）下午14:00时在公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共119名，代表有表决权的股份数为792,974,018股，占公司有表决权股份总数的49.3581%。

　　其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计9人，代表有表决权股份数612,929,101股，占公司有表决权股份总数的38.1514%；通过互联网投票系统投票的股东共计110人，代表有表决权的股份数为180,044,917股，占公司有表决权股份总数的11.2068%。

　　中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)股东及股东的授权代表113人,代表有表决权的股份数为275,928,317股,占公司有表决权股份总数的17.1750%。

　　（2）根据新冠肺炎疫情防控要求，公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式列席本次会议。

　　（3）安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于签署<资产购买协议书>及其补充协议的议案》；

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。与该议案有利害关系的关联人袁永刚、袁永峰、袁富根对该议案回避表决。

　　表决情况：同意273,380,251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5390%；反对4,053,366股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4610%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意271,874,951股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.5310%；反对4,053,366股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.4690%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意792,429,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9314%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权544,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0686%。

　　中小股东表决情况：同意275,384,017股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8027%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权544,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1973%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

　　2、律师姓名：司慧、张亘

　　3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《苏州东山精密制造股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议》；

　　2、《安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2020年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　二○二年二月十八日