证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2020-19
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第四次会议。会议通知于2020年2月13日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。
(二)本次会议于2020年2月18日10:00在北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室以书面传签方式召开。
(三)本次会议应到董事5名,实到董事5名,无缺席会议和委托他人出席会议的董事。
(四)会议由公司董事长钟君艳女士主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
(五)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。
独立董事发表了独立意见,详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于前期会计差错更正的独立意见》。
该议案的详细内容请见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正的公告》。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司
董事会
二二年二月十八日
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