芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人并调整董事会审计委员会委员的公告

　　证券代码：603596         证券简称：伯特利           公告编号：2020-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月22日收到公司独立董事周逢满先生递交的书面辞职报告。因个人原因，周逢满先生向董事会提出辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会的相应职务。辞职生效后，周逢满先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见刊登于 2020 年1月23日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告号：2020-002）。

　　经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意提名翟胜宝先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时担任公司第二届董事会审计委员会主任委员职务，任期至本届董事会任期届满。内容详见公司于2020年2月19日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告号：2020-003）。

　　调整后公司审计委员会组成人选如下：

　　审计委员会由翟胜宝、骆美化、王渊组成，翟胜宝为主任委员。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见：公司本次提名翟胜宝为公司第二届董事会独立董事候选人，同时担任审计委员会主任委员的审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。本次提名的独立董事候选人翟胜宝不存在《公司法》第 147 条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司独立董事资格和能力、符合担任公司独立董事和审计委员会主任委员的任职要求。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会

　　2020年2月19日

　　附件：独立董事候选人翟胜宝简历

　　翟胜宝，男，1976年11月出生，教授，会计学博士，工商管理博士后，博士生导师，校党委委员、学术委员会委员。1999年7月进入安徽财经大学（原安徽财贸学院）从事教研工作，先后晋升为讲师、副教授、教授，2013年7月-2017年4月担任安徽财经大学会计学院副院长，2017年4月-至今担任安徽财经大学会计学院院长。2017年5月-至今担任安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事，2018年6月-至今担任无锡智能自控工程股份有限公司独立董事。