日月重工股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2020-022

　　债券代码：113558         债券简称：日月转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2020年2月14日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2020年2月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》：

　　根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司2018年限制性股激励计划首次授予激励对象胡广、俞凯、陈立中，预留部分授予对象陈榜初，共4人因离职已不符合激励条件，公司需对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计63,300 股进行回购注销，回购价格分别为5.58元/股、9.23元/股。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-024）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》：

　　董事会同意公司在回购注销部分限制性股票完成后，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的总股本，变更注册资本及对《公司章程》作出相应修订。根据公司2018年第一次临时股东大会授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-025）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第四届董事会第二十三次会议独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2020年2月20日