日月重工股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2020-025

　　债券代码：113558         债券简称：日月转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月19日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》, 同意对公司章程进行修订。

　　公司《2018年限制性股票激励计划》规定：1、激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销；2、激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。

　　根据公司《2018年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，鉴于2018年限制性股票激励计划中授予的激励对象胡广、俞凯、陈立中、陈榜初共4人因离职而不在公司担任相关职务，不再具备激励资格，其持有的尚未解除限售的限制性股票合计63,300股，将由公司回购注销。回购注销2018年限制性股票激励计划中首次授予的胡广、俞凯、陈立中3人已获授尚未解除限售的限制性股票价格为5.58元/股，回购注销2018年限制性股票激励计划中预留部分授予的陈榜初1人已获授尚未解除限售的限制性股票价格为9.23元/股。

　　回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司股份总数将由531,347,000股变更为531,283,700股，公司注册资本也将相应由531,347,000元减少为531,283,700元（具体以实际核准的注销股数为准）。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》作出相应修订。

　　拟修订的《公司章程》相关条款如下：

　　根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会就限制性股票激励计划向有关政府机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他必要的与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或适合的所有行为。因此，变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2020年2月20日