桃李面包股份有限公司 2020年员工持股计划第一次持有人会议决议

　　证券代码：603866               证券简称：桃李面包               公告编号：2020-018

　　转债代码：113544               转债简称：桃李转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）2020年员工持股计划第一次持有人会议于2020年2月19日以现场及通讯方式召开。会议由董事会秘书张银安先生主持，本次会议应出席持有人602人，实际出席持有人202人。会议的召集、召开和表决程序符合公司2020年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于设立公司2020年员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司2020年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意202票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举2020年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　选举张银安先生为本次管理委员会主任，孙颖女士、郑彤女士、杨勇先生、黄岩先生为本次员工持股计划管理委员会委员。

　　表决结果：同意202票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月20日