中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

　　证券代码：601512         证券简称：中新集团        公告编号：2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十五次会议于2020年2月18日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　同意公司结合首次公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的实际情况将注册资本由134,900万元变更为149,889万元、公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（中外合资、上市）”、对《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程（草案）》进行相应修改并更名为《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程》，提请公司股东大会授权管理层办理公司工商变更登记相关事宜。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订<中新苏州工业园区开发集团股份有限公司总裁工作细则>的议案》

　　同意公司为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规并结合公司实际情况，对《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司总裁工作细则》进行修订。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于制定<中新苏州工业园区开发集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法>的议案》

　　同意公司为符合监管机构的相关规定，同时结合公司的实际情况，有利于进一步促进公司的规范运作，保护公司股东及其他利益相关者，制定《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。

　　（四）审议通过《关于制定<中新苏州工业园区开发集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

　　同意公司为符合监管机构的相关规定，同时结合公司的实际情况，有利于进一步促进公司的规范运作，保护公司股东及其他利益相关者，制定《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(五)审议通过《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于 2020 年3月6 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第四十五次会议决议

　　特此公告。

　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

　　2020年 2 月 20 日