永辉超市股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：601933          证券简称：永辉超市          公告编号：临-2020-03

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2020年2月18日在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司高级管理人员张经仪先生、吴莉敏女士列席本次会议；公司监事会主席林振铭、熊厚富先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

　　一、关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　公司二一八年第二次临时股东大会会议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，实行轮值董事长制。为符合现行的相关工商登记制度，特修改公司章程及相关公司制度。

　　注1：营业范围最终以工商审批注册为准。

　　除以上修订内容外，章程中涉及条款序号变化的部分相应变更。

　　以上议案，请审议。本议案如获董事会通过，尚需提请股东大会审批。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　二、关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　为符合现行的相关工商登记制度，特修改股东大会议事规则。

　　以上议案，请审议。本议案如获董事会通过，尚需提请股东大会审批。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　三、关于修改《董事会议事规则》的议案

　　为符合现行的相关工商登记制度，特修改《董事会议事规则》。

　　以上议案，请审议。本议案如获董事会通过，尚需提请股东大会审批。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　四、关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案

　　现提议于二二年三月六日下午一点半在公司左海总部三楼会议室3召开二二年第一次临时股东大会。会议议题如下：

　　1、关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　2、关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　3、关于修改《董事会议事规则》的议案

　　以上议案，请审议。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司

　　董事会

　　二二年二月二十日