南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻     公告编号：2020-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月19日以通讯方式召开第九届董事会2020年第一次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2020年2月13日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。应出席会议的董事九名，实际参加表决的董事九名。

　　本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事表决，形成了会议决议，现公告如下：

　　一、审议并通过《关于向银行申请流动资金借款的议案》

　　董事会同意本次公司向中国工商银行股份有限公司广西玉林分行申请总额度不超过20,000万元人民币（下同）、期限为一年期的流动资金借款，由公司以自有资产或由第三方提供资产为本次借款提供抵押担保；董事会授权董事长在上述额度范围内确定借款金额和借款时间，并代表公司与银行签署相关借款文件。

　　根据有关规定本事项决策权限在董事会，无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　二、审议并通过《关于为下属公司提供担保的议案》

　　董事会同意由公司为广西南方黑芝麻食品股份有限公司、上海时时惠电子商务有限公司向交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行申请额度分别为5,000万元、3,000万元，期限为一年期的借款授信提供担保；同意由公司为湖北京和米业有限公司向中国农业发展银行京山支行申请额度为3,000万元的应急流动资金借款提供担保。董事会授权董事长与相关借款银行签署相关的担保文件。

　　根据有关规定本事项决策权限在董事会，无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二二年二月二十日