协鑫集成科技股份有限公司
第四届董事会第五十次会议决议公告

　　证券代码：002506                证券简称：协鑫集成            公告编号：2020-013

　　协鑫集成科技股份有限公司

　　第四届董事会第五十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议于2020年2月12日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2020年2月19日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

　　根据公司2018年第一次临时股东大会的授权、公司第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票激励对象的股份认购结果、首次授予股票期权第一个行权期激励对象行权结果及预留授予股票期权第一个行权期激励对象行权结果，公司注册资本增加1,935.88万元，变更后的注册资本为人民币508,175.88万元。同时根据公司战略规划部署需要，公司拟新增联席总经理一职。故公司拟对《协鑫集成科技股份有限公司章程》进行修订，具体内容如下：

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　　具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》；

　　具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展资产池业务的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

　　具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会拟定于2020年3月6日（星期五）在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　协鑫集成科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月十九日