搜于特集团股份有限公司
关于补选公司董事的公告

　　证券代码：002503        证券简称：搜于特        公告编号：2020-008

　　搜于特集团股份有限公司

　　关于补选公司董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年2月19日，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会提名，并经独立董事认可，董事会同意提名徐文妮女士为公司第五届董事会董事候选人，徐文妮女士当选后将同时担任公司第五届董事会提名委员会委员，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。候选人简历详见附件。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本次补选董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效，本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2020年2月20日

　　附件：董事候选人简历

　　徐文妮，女，1979年9月出生，本科学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广东中恒信会计师事务所审计员、东莞市百盛投资发展有限公司财务经理、广东达元食品药品安全技术有限公司财务经理。2011年5月至2017年9月任公司财务经理，2015年6月至今任深圳市前海搜银商业保理有限公司执行董事、总经理，2017年9月至2019年1月任公司财务副总监，2019年1月至今任公司财务总监。

　　徐文妮女士现未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐文妮女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。