金发科技股份有限公司第六届监事会第十六次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600143        证券简称：金发科技      公告编号： 2020-007

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次（临时）会议通知于2020年2月14日以电子邮件和短信方式发出，会议于2020年2月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席叶南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，经对公司经营、财务状况及非公开发行公司债券相关事项的逐项自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件关于上市公司非公开发行公司债券条件的规定，且不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》规定的情形。

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。该议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

　　为拓宽融资渠道、满足资金需求、优化债务结构、降低融资成本，公司拟非公开发行公司债券，发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。该议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于拟发行短期融资券的议案》

　　为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，优化公司的融资结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的短期融资券。

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。该议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司监事会

　　二二年二月二十日