深圳市名家汇科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：300506           证券简称：名家汇           公告编号：2020-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2020年2月14日以电子邮件及其他通讯方式送达了全体董事，会议于2020年2月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯表决方式出席的董事为牛来保、张经时、端木梓榕、于海涌、周到）。本次会议由董事长程宗玉先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于控股子公司为孙公司向银行申请开具保函并提供担保的议案》。

　　同意公司控股子公司浙江永麒照明工程有限公司为其控股子公司慈溪市光艺照明工程有限公司向广发银行股份有限公司宁波分行申请开具的不超过人民币2,000万元的履约保函提供连带责任担保。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事意见及《关于控股子公司为孙公司向银行开具保函并提供担保的公告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事徐建平先生因兼任永麒照明董事长，对该议案予以回避表决。

　　2、审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。全体董事对此项议案回避表决，该议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事意见及《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

　　3、审议通过了《关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》。

　　经审议，董事会同意公司终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事意见及《关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　关联董事徐建平先生因兼任永麒照明董事长，对该议案予以回避表决。

　　4、审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经公司董事长程宗玉先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任凌友娣女士担任公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事意见及《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　5、审议通过了《关于<三年（2019年-2021年）股东分红回报规划>的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2020年3月10日（周二）下午14：30在公司会议室（地址：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层），以现场会议结合网络投票形式召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　《深圳市名家汇科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月21日