淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届临时董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002408         证券简称：齐翔腾达        公告编号：2020-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届临时董事会第二十九次会议的通知于2020年2月16日以专人送达、电子邮件和通讯方式向全体董事发出，会议于2020年2月20日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由公司董事长车成聚先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　本次投资设立全资子公司，意在实行集中化的原料及产品购销模式，降低原料采购风险，对化工板块的产品实行统一销售，进一步提高决策效率和资金利用率，实现对生产成本及利润的精准控制。通过新设全资子公司，对采购、销售环节集中管理，将进一步加强与供应链业务的协同效应，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。同意公司对外投资设立全资子公司的议案。

　　《关于对外投资设立全资子公司的公告》已于同日披露于《证券时报》、《中国证报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届临时董事会第二十九次会议决议；

　　2、中国证监会和深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

　　2020年2月21日