博彦科技股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告

　　证券代码：002649            证券简称：博彦科技           公告编号：2020-007

　　债券代码：128057            债券简称：博彦转债

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月15日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出第四届董事会第二次临时会议通知。本次会议于2020年2月20日以通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王斌先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于公司及控股子公司2020年开展外汇套期保值业务的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　随着公司海外业务不断发展，公司日元和美元结算业务日益增加，为降低汇率波动对公司利润的影响，保证公司稳定发展，维护投资者权益，公司计划于2020年度开展远期结售汇、外汇期权等外汇套期保值业务。公司开展相关业务时须严格遵守《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，坚持锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。

　　董事会同意公司及控股子公司自2020年1月1日至2020年12月31日期间，开展累计金额不超过3.5亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于公司及控股子公司2020年开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2020-008）。

　　（二）关于公司董事会调整董事长对外交易事项审批权限的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　为进一步提高经营决策效率，提升公司治理水平，保持公司决策连续性，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会同意调整董事长对外交易事项审批权限，公司对外交易事项同时符合以下标准的，公司董事会在其权限范围之内授权董事长审批：

　　1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

　　2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%；

　　3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%；

　　4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于上市公司最近一个会计年度经审计的期末净资产的10%；

　　5、交易产生的利润低于上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。

　　上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

　　上述指标中的资产总额是指公司合并资产负债表列报的资产总计；营业收入是指公司合并利润表列报的营业总收入；净利润是指公司合并利润表列报的归属于母公司所有者的净利润；净资产是指公司合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益。

　　本授权自本次会议审议通过之日起生效至本届董事会任期届满时止，原授权不再适用。

　　（三）关于公司对全资子公司Beyondsoft International Corporation Limited 向The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited申请金额最高不超过1,000万元美元综合授信提供担保的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　Beyondsoft International Corporation Limited（以下简称“博彦国际（香港）”）为公司全资子公司，为满足业务发展对资金的需求，拟向The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 申请综合授信，额度不超过1,000万美元，期限至2020年11月30日。公司董事会同意公司为此授信提供担保，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　公司本次为博彦国际（香港）向银行申请综合授信提供担保，将有利于其经营发展，符合公司整体利益。博彦国际（香港）经营稳健，财务状况良好，公司为其提供担保的风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-009）。

　　三、备查文件

　　（一）博彦科技股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议；

　　（二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次临时会议决议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2020年2月21日