深圳市铂科新材料股份有限公司 关于变更公司类型、注册资本并修订《公司章程》的公告

　　证券代码：300811        证券简称：铂科新材        公告编号：2020-015

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月20日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司类型、注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司类型、注册资本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铂科新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2827号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,440.00万股，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2019]3-78号”《验资报告》，本次发行后，公司注册资本由人民币4,320万元变更为人民币5,760万元，公司股本由4,320万股变更为5,760万股。

　　公司股票已于2019年12月30日在深圳证券交易所正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、修订公司章程情况

　　公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现拟将《深圳市铂科新材料股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对《公司章程（草案）》及其附件中的有关条款进行相应修订，并授权公司董事会办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　其中《公司章程》具体修订内容如下：

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

　　根据上述修订情况，《公司章程》附件《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》具体修订内容如下：

　　除上述修订的条款外，《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》其他条款保持不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

　　2020年2月21日