证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2020-041
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知于2020年2月18日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2020年2月21日以通讯方式召开。公司现有董事6名,参与表决董事6名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究,全体董事以记名投票表决方式形成如下决议:
1、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;
为进一步完善和优化公司治理结构,切实维护中小投资者合法权益,结合公司经营管理的实际情况,公司拟对公司《章程》相应条款进行修订,本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《章程修改对照表》及《公司章程》,独立董事对此事项发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则修改对照表》及《董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于更换<董事会审计委员会>成员的议案》;
为了完善公司治理结构,提升董事会的决策效率和工作质量,公司拟对第六届董事会审计委员会成员进行改选。现选举李纪卡为第六届董事会审计委员会委员,改选后的审计委员会由唐建新、李纪卡、马洪3名董事组成,独立董事唐建新为主任委员(召集人)。任期至本届董事会任期届满为止。
4、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<董事会审计委员会议工作细则>的议案》;
本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会议工作细则修改对照表》及《董事会审计委员会议工作细则》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员会成员的议案》;
为了完善公司治理结构,提升董事会的决策效率和工作质量,公司董事会拟设立提名委员会,在其职权范围内协助董事会开展相关工作。根据上市公司相关规范,经董事长提名,第六届董事会薪酬与考核委员会拟由李纪卡、马洪、李罗力3名董事组成,李纪卡为主任委员,马洪为召集人。任期至本届董事会任期届满为止。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;
本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于设立董事会提名委员会并选举委员会成员的议案》;
为了完善公司治理结构,提升董事会的决策效率和工作质量,公司董事会拟设立提名委员会,在其职权范围内协助董事会开展相关工作。根据上市公司相关规范,经董事长提名,第六届董事会提名委员会拟由冯婷婷、李罗力、唐建新3名董事组成,冯婷婷为主任委员,李罗力为召集人。任期至本届董事会任期届满为止。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》;
本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会提名委员会工作细则》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举非独立董事的议案》;
本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2020年3月9日召开公司2020年第二次临时股东大会。
备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二二年二月二十二日
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