中曼石油天然气集团股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：603619           股票简称：中曼石油           公告编号：2020-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议的通知于2020年2月18日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年2月20日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

　　本次会议应参加并表决的董事9名，实际参加会议并表决的董事9名(以通讯方式表决的董事5名)，会议由董事长李春第先生主持。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为了提高资金的使用效率，降低公司运营成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，同意公司使用部分暂未使用的募集资金补充流动资金，金额不超过 5,600 万元，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2020-012）

　　特此公告。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月22日