金杯电工股份有限公司第五届董事会第三十五次临时会议决议公告

　　证券代码：002533           证券简称：金杯电工           公告编号：2020-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金杯电工股份有限公司第五届董事会第三十五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年2月21日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2020年2月16日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任邓绍坤先生为公司高级管理人员，分管公司证券与投资事务工作，任期至本届董事会改选之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《独立董事关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任邓绍坤先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会改选之日止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司已将邓绍坤先生的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。邓绍坤先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

　　电话：0731-82786126      传真：0731-82786127

　　邮箱：dengshaokun@gold-cup.cn

　　地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《独立董事关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任周欢女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会改选之日止。周欢女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

　　电话：0731-82786127      传真：0731-82786127

　　邮箱：huanzhou0323@163.com

　　地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第三十五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2020年2月21日