厦门金龙汽车集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2020年2月17日以书面形式发出，并于2020年2月21日以通讯方式召开。本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由副董事长谢思瑜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于2020年度拟向金融机构申请授信额度的议案》；

　　董事会同意2020年度公司及各子公司向金融机构申请授信额度，授权董事长与各金融机构签署借款合同，同时授权董事长在总年度授信额度不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司申请各金融机构额度的适当调整。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　二、审议通过《关于公司子公司2020年度为客户提供融资担保的议案》；

　　董事会同意公司子公司2020年度为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为320,000万元。董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。详见本公司《金龙汽车关于公司子公司2020年度为客户提供融资担保的公告》（临2020-008）。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》；

　　董事会同意2020年度与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司等关联方发生关联交易额度11,152万元。详见《金龙汽车关于预计2020年度日常关联交易事项的公告》（临2020-009）。

　　本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联董事谢思瑜、黄莼、林崇已回避表决。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　四、审议通过《关于公司2020年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　董事会同意公司及控股子公司2020年委托理财余额上限为54亿元。董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。详见本公司《金龙汽车关于公司2020年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（临2020-010）。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　五、审议通过《关于公司2020年度远期外汇交易的议案》；

　　董事会同意公司2020年度远期外汇交易预计签约额度为6.5亿美元。董事会授权董事长在年度远期外汇交易总融不变的情况下，根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。详见《金龙汽车关于公司2020年度远期外汇交易的公告》（临2020-011）。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；

　　董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意容诚会计师事务所2019年度财务报表审计费用180万元、内控审计费用70万元。详见《金龙汽车关于聘任会计师事务所的公告》（临2020-012）。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　七、审议通过《关于明确公司非公开发行股票募集资金用途的议案》；

　　鉴于实际募集资净额与公司发行预案中披露的拟投入募集资金总额的差异，依据公司2018年第三次临时股东大会和2018年度股东大会的授权，根据实际募集资金数额和各项目具体情况，同意对募集资金用途明确如下：

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　八、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；

　　为尽快完成募集资金投资项目，公司在本次非公开发行募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目。经审议，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计704,274,098.69元。详见《金龙汽车关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（临2020-013）。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　九、审议通过《关于增补陈炜先生为公司第九届董事会董事的议案》；

　　董事会根据股东福建省汽车工业集团有限公司的推荐，提名陈炜先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日，并提交公司股东大会选举表决。详见《金龙汽车关于公司董事辞任暨增补董事的公告》（临2020-014）。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　十、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　　根据2018 年第三次临时股东大会和2018年度股东大会的授权，董事会同意根据本次非公开发行情况对《公司章程》进行修改。详见《金龙汽车关于修改公司章程的公告》（临2020-015）。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　十一、审议通过《关于召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意公司于2020年3月10日下午以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。详见《金龙汽车关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2020-016）。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事

　　2020年2月22日