广东凌霄泵业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002884         证券简称：凌霄泵业        公告编号：2020-010

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议通知和材料于2020年2月15日以邮件和电话的形式送达全体监事，会议于2020年2月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席梁瑞军先生主持。

　　二、监事会审议情况

　　（一）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，公司监事会认为本次公司及子公司计划使用额度不超过人民币150,000万元（含150,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响正常经营业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层在上述投资额度内负责办理具体事宜。前述现金管理及授权事项自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起18个月内有效。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，本议案自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2020-007)。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有效表决权票数的100%。

　　（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，公司监事会认为本次公司计划使用额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响公司募投项目建设和正常经营业务，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层在上述投资额度内负责办理具体事宜。前述现金管理及授权事项经2020年第一次临时股东大会审议通过后，自2020年3月14日起18个月内有效。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，本议案经公司2020年第一次临时股东大会审议通过后，自2020年3月14日起生效。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2020-008)。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有效表决权票数的100%。

　　三、备查文件

　　1、公司《第十届监事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　广东凌霄泵业股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年2月22日