苏州泽璟生物制药股份有限公司关于聘任公司2019年度审计机构的公告

　　证券代码：688266           证券简称：泽璟制药         公告编号：2020-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“泽璟制药”或“公司”）于2020年2月21日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司2019年度审计费用并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟聘任审计机构情况

　　1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、类型：特殊普通合伙企业

　　3、统一社会信用代码：91110101592354581W

　　4、执行事务合伙人：李晓英、谭小青、顾仁荣、张克、叶韶勋

　　5、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　6、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、资质：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格。

　　二、聘任2019年度审计机构履行的程序

　　1、公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

　　2、公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司2019年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　三、独立董事事前认可及独立意见

　　1、事前认可意见

　　经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2019年度审计工作要求，考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，我们同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，并同意将该议案提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

　　2、独立意见

　　公司拟聘任2019年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，有利于保持审计工作的一致性和连续性，公司拟聘任2019年度审计机构事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　四、上网公告附件

　　1、苏州泽璟生物制药股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

　　2020年2月22日