中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第2次会议决议公告

　　证券代码：600056           股票简称：中国医药       公告编号：临2020-013号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第2次会议（以下简称“本次会议”）于2020年2月21日以通讯方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。

　　(二)本次会议通知于2020年2月20日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

　　(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》。

　　会议通过决议，同意公司注册发行超短期融资券相关事宜，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2020-014号公告。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2020-015号公告。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2020年2月22日