红星美凯龙家居集团股份有限公司 第四届监事会第二次临时会议决议公告

　　证券代码：601828               证券简称：美凯龙               编号：2020-011

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次临时会议以电子邮件方式于2020年2月21日发出通知和会议材料，并于2020年2月22日以通讯方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“票期权激励计划”），同意向激励对象授予3,085.00万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，其中拟向激励对象首次授予股票期权2,776.50万份，预留308.50万份。

　　表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票

　　本议案尚须提交公司股东大会、A股及H股类别股东会审议通过。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020年股票期权激励计划（草案）》及《红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划草案摘要公告》（公告编号：2020-012）。

　　二、审议通过《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，同意制定《红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票

　　本议案尚须提交公司股东大会、A股及H股类别股东会审议通过。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年2月24日