同方股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600100          证券简称：同方股份          公告编号：临2020-012

　　债券代码：155782          债券简称：19同方01

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月17日以邮件方式发出了关于召开第八届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2020年2月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席本次会议的监事为3名，实际出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

　　同意选举张文娟女士为公司第八届监事会主席。

　　上述议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司

　　监事会

　　2020年2月25日

　　附：监事会主席简历

　　张文娟女士简历如下：

　　张文娟女士，1968年生人，管理学硕士，高级会计师，毕业于清华大学。2016年5月11日至今，任公司第七届监事会主席之职。1988年7月至2010年4月，历任清华大学财务处副科长、科长、处长助理、副处长。2010年4月至今，任清华控股有限公司副总裁。现兼任清华控股集团财务有限公司董事长。