江苏东方盛虹股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：000301            证券简称：东方盛虹            公告编号：2020-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2020年2月18日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2020年2月24日下午在公司七楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事1人），独立董事张祥建先生以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场表决方式出席会议,会议由董事长缪汉根先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会选举缪汉根先生为公司董事长及法定代表人，任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会选举计高雄先生为公司副董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　3、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司第八届董事会各专门委员会委员、主任委员任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。各专门委员会组成人员如下：

　　（1）董事会战略委员会：由缪汉根先生、计高雄先生、张祥建先生、罗玉坤先生4人组成，董事长缪汉根先生任主任委员；

　　（2）董事会审计委员会：由张颂勋先生、万解秋先生、张祥建先生、邱海荣先生4人组成，独立董事张颂勋先生任主任委员；

　　（3）董事会提名委员会：由万解秋先生、张颂勋先生、缪汉根先生3人组成，独立董事万解秋先生任主任委员；

　　（4）董事会薪酬与考核委员会：由张祥建先生、张颂勋先生、万解秋先生3人组成，独立董事张祥建先生任主任委员。

　　4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任缪汉根先生兼任公司总经理（简历见附件），任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　独立董事对议案发表了表示同意的独立意见。

　　5、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任计高雄先生兼任公司常务副总经理（简历见附件），任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　独立董事对议案发表了表示同意的独立意见。

　　6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任孙怡虹女士、马小勇先生、王俊先生为公司副总经理（简历见附件），任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　独立董事对议案发表了表示同意的独立意见。

　　7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王俊先生兼任公司董事会秘书（简历见附件），任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　独立董事对议案发表了表示同意的独立意见。

　　董事会秘书王俊先生的联系方式：电话：0512-63573866；传真：0512-63552272；邮箱：jun.wang@jsessh.com；地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号；邮编：215228。

　　8、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任邱海荣先生为公司财务负责人（简历见附件），任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　独立董事对议案发表了表示同意的独立意见。

　　9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任范佳健先生为公司证券事务代表（简历见附件），任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　证券事务代表范佳健先生的联系方式：电话：0512-63573480；传真：0512-63552272；邮箱：tzzgx@jsessh.com；地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号；邮编：215228。

　　10、审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经公司董事会审计委员会推荐，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任庞泉方女士为公司审计监察部负责人（简历见附件），任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年2月25日

　　附件：

　　个人简历

　　缪汉根，男，1965年8月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。

　　1984年7月—1992年5月历任吴江市盛虹丝织厂技术员、副厂长、厂长，1992年5月—1996年6月任盛虹印染厂厂长，1997年6月至今任盛虹集团有限公司董事长，2002年12月至今任江苏盛虹科技股份有限公司董事长，2018年9月至今任公司董事长、总经理。缪汉根先生为公司实际控制人，目前兼任其实际控制的企业董事长等职务，同时兼任吴江商会置业有限公司董事、江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司董事长等职务。

　　计高雄，男，1972年11月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，经济管理专业本科学历。

　　2009年5月—2009年12月任吴江市盛泽镇招商中心副主任，2010年1月—2010年10月任中国东方丝绸市场服务业发展局局长，2010年11月—2011年3月任公司总经理，2011年3月—2018年9月任公司董事长，2014年3月—2018年9月任公司总经理，2018年9月至今任公司副董事长、常务副总经理。

　　邱海荣，男，1978年9月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，会计学专业本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。

　　2001年7月—2003年6月任永丰余纸业（昆山）有限公司会计，2003年7月—2011年2月历任虹光精密工业股份有限公司上海、苏州公司财务主管，2011年3月—2014年4月历任江苏盛虹科技股份有限公司成本会计、江苏中鲈科技发展股份有限公司财务主管，2014年5月—2018年7月任盛虹控股集团有限公司集团财务数据管理部主管，2018年8月起任职于本公司，2018年9月至今任公司董事、财务负责人。

　　孙怡虹，女，1966年10月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，财会专业本科学历，中级会计师。

　　2008年1月—2018年9月任公司财务负责人，2008年8月—2010年10月任公司总经理助理，2010年11月至今任公司副总经理。目前兼任天骄科技创业投资有限公司董事长。

　　马小勇，男，1974年3月出生，汉族，湖南隆回人，国籍中国，无境外永久居留权，中国致公党员，统计学专业本科学历，管理学硕士，统计师、金融理财师（AFP）。

　　2007年7月—2009年8月任苏州珠宝首饰国际交易中心营运总监，2009年9月—2013年3月任职于中国光大国际有限公司投资发展部、南京公司筹备组，2013年4月起任职于本公司，分管投资管理，2013年10月至今任公司副总经理。

　　王俊，男，1971年12月出生，汉族，江苏高邮人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，经济法学专业硕士研究生学历，具有律师资格。

　　1993年8月—2002年8月任职于浙江科技学院，讲师职称，2002年8月—2016年5月任职于浙江东方集团股份有限公司，历任综合办公室主任、董事会秘书、财务总监，2016年5月—2019年10月任职于浙江宝利德股份有限公司，历任副总裁、常务副总裁，2019年11月起任职于本公司，2019年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。2005年6月取得证券交易所董事会秘书资格证书。

　　范佳健，男，1989年4月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，工程管理专业本科学历，中级经济师。

　　2011年9月—2012年1月任吴江丝绸房地产有限公司工程部科员，2012年2月起任职于公司董事会秘书办公室，2013年4月至今任公司证券事务代表。2012年10月取得证券交易所董事会秘书资格证书。

　　庞泉方，女，1976年12月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，会计学专业本科学历，中级会计师，国际注册内部审计师。

　　2015年4月—2017年2月任江苏虹港石化有限公司财务经理，2017年2月—2018年10月任江苏国望高科纤维有限公司财务经理，2018年10月—2019年8月任江苏国望高科纤维有限公司内审员，2019年9月至今任公司审计监察部副总经理，2020年2月起任公司审计监察部负责人，2019年3月至今任公司职工监事。

　　特别说明：

　　1、缪汉根先生为公司实际控制人，江苏盛虹科技股份有限公司为公司控股股东。天骄科技创业投资有限公司（系公司的参股子公司），为江苏吴江丝绸集团有限公司（系持有公司5%以上股份的股东）的控股子公司。除以上已披露的任职情况外，上述人员与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司 5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系。

　　2、本次聘任的公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等公司高级管理人员均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中对上市公司高级管理人员任职资格规定的要求。

　　3、上述人员与公司董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论；不属于《“构建诚信、惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”；截至公告日均未直接持有公司股份。