云南恩捷新材料股份有限公司 第三届监事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2020-021

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年2月20日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第三十六次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2020年2月24日下午13时在云南省玉溪市秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席黄江岚女士主持。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次拟使用不超过11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》及公司《募集资金管理办法》等规定，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-019号）刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

　　（二）审议通过《关于投资建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部的议案》

　　经审核，监事会认为：公司拟以自有资金及自筹资金在上海市浦东新区建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部，预计项目总投资额不超过人民币100,000万元（包含土地款），该投资项目能够有效解决因公司业务增长带来的研发及办公场地不足问题，为公司中长期发展战略的执行提供有力保证，有利于改善研发和办公环境，有效提升公司形象，吸引和稳定高端优秀人才。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于投资建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部的公告》（公告编号：2020-020号）刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第三十六次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　监事会

　　二零二零年二月二十四日