湖南长高高压开关集团股份公司 关于公司董事会秘书变更的公告

　　证券代码：002452        证券简称：长高集团          公告编号：2020-08

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）于近日收到董事会秘书林林先生提交的书面辞职报告，林林先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，林林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，林林先生辞职后将继续在公司担任董事、常务副总经理职务。

　　公司董事会对林林先生在担任董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2020年2月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司董事会决定聘任张钰先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会届满之日止。

　　张钰先生具备履行公司董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已按相关规定将张钰先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核无异议。其联系方式为：

　　电话：0731-88585000，电子邮箱：cgzq123@163.com

　　联系地址：长沙市金星北路三段393号长高集团

　　独立董事对张钰先生的任职资格进行了审核，并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　特此公告。

　　湖南长高高压开关集团股份公司

　　董  事  会

　　2020年2月24日

　　张钰简历：

　　张钰先生，1974年出生，中国国籍，大专。1996年至2005年先后任职于中意电器集团股份有限公司、国光瓷业集团股份有限公司，担任总裁办副主任、董事会办公室主任等职务。2005年至2019年任职于老百姓大药房连锁股份有限公司，先后担任投融资部部长、董事会秘书等职务。现任公司董事会秘书。

　　截至本公告日，张钰先生未持有本公司股票，与本公司现任董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚和最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。