深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议的公告

　　证券代码：300568         证券简称：星源材质         公告编号：2020-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2020年2月24日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于2020年2月21日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于提前赎回全部已发行可转换公司债券的议案》

　　公司于2018年3月7日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“星源转债”）2018年9月13日进入转股期，公司股票自2020年1月3日至2020年2月21日连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（26.64元/股）的130%（34.63元/股），已触发《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款，同意公司行使可转债提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“星源转债”。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　详细内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券赎回实施的第一次公告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于行使可转换公司债券提前赎回权的独立意见》。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十一次会议决议

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2020年2月24日