江苏永鼎股份有限公司第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　证券代码:600105                 证券简称:永鼎股份            公告编号：临2020-006

　　债券代码：110058                 债券简称：永鼎转债

　　转股代码：190058                 转股简称：永鼎转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）江苏永鼎股份有限公司第九届董事会2020年第一次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。

　　(二)本次会议通知和资料于2020年2月21日以邮件、传真的方式向全体董事发出。

　　(三)本次会议于 2020年 2月24日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。

　　（四）本次会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。

　　（五）本次会议由莫林弟董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》；

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　为满足子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，董事会同意公司为全资子公司申请综合授信提供连带责任担保，担保金额合计为6,300万元。其中：为东部超导科技（苏州）有限公司申请银行授信提供担保，担保额为1,800万元人民币；为金亭汽车线束（苏州）有限公司申请银行授信提供担保，担保额为4,500万元人民币。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》(临 2020-007)。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　二、审议通过《关于召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　公司拟定于2020年3月13日(星期五)以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。(临 2020-008)。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2020年2月26日