中顺洁柔纸业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002511        证券简称：中顺洁柔         公告编号：2020-08

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2020年2月21日以短信、电子邮件等方式发出，并于2020年2月25日以通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司副董事长邓冠彪先生主持。

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更经营范围、增加注册资本并修订公司章程的议案》。

　　综合考虑公司发展情况，并积极响应政府号召，公司拟变更经营范围。

　　另外，公司于2019年9月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》，同意以定向增发方式向46名激励对象授予279.17万股预留部分限制性股票，本次预留部分限制性股票授予登记手续已于2019年10月25日办理完成，上市日期为2019年10月30日。公司注册资本由130,609.9573万元增加至130,889.1273万元，投资总额由130,609.9573万元增加至130,889.1273万元，总股本由130,609.9573万股增加至130,889.1273万股。

　　公司拟对章程相应条款做出修订并重新制定章程，具体修订对比如下：

　　《中顺洁柔纸业股份有限公司公司章程》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　《关于会计政策变更的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

　　公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第十七次会议决议公告》。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》。

　　为了进一步规范公司对外捐赠行为，合理有效开展公司对外捐赠行为，公司根据实际经营情况，特修订《对外捐赠管理制度》，具体修订对比如下：

　　《对外捐赠管理制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开2020年度第一次临时股东大会的议案》。

　　公司同意定于2020年3月13日召开2020年度第一次临时股东大会。

　　《关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2020年2月25日