北京中科金财科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002657              证券简称：中科金财                编号：2020-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2020年2月25日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2020年2月20日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备31,323.24万元、信用减值准备3,697.41万元，合计35,020.65万元，该项减值损失计入公司2019年度损益，相应减少了公司2019年净利润，导致公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少35,020.65万元。

　　本次公司计提资产减值准备和信用减值准备的项目、最终金额和导致2019年度净利润减少的最终金额，尚未经会计师事务所审计，具体以公司正式披露的2019年年度报告为准。

　　本次计提资产减值准备和信用减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备后，能够更加公允反映截至2019年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备和信用减值准备。

　　公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2020年2月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《北京中科金财科技股份有限公司关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》，详见2020年2月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　会议同意聘任姜韶华女士担任公司证券事务代表，任职期限与本届董事会任期一致（姜韶华简历详见附件）。

　　《北京中科金财科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》详见2020年2月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.公司第五届董事会第六次会议决议。

　　2.公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司董事会

　　2020年2月26日

　　附件：个人简历

　　姜韶华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历，自2010年起任职于北京中科金财科技股份有限公司，2017年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　姜韶华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。