证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2020-008号
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议通知于2020年2月18日以电话、电子邮件等形式发出,会议于2020年2月25日以通讯表决方式召开,会议由监事刘进荣女士主持。会议应出席监事4人,实际出席监事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
公司拟向星展银行(中国)有限公司申请不超过3,000万元人民币的授信额度,有效期为一年。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《关于选举监事的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,提名刘海清女士为公司第二届监事会股东监事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司监事会
2020年2月25日
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