佛山市燃气集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：002911         证券简称：佛燃股份        公告编号：2020-008

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2020年2月25日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年2月17日以电子邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

　　为落实公司发展战略，根据公司经营业务的实际情况，会议同意公司将中文名称变更为“佛燃能源集团股份有限公司”，将英文名称由“Foshan Gas Group Co.,Ltd.”变更为“Foran Energy Group Co.,Ltd.”，将公司证券简称由“佛燃股份”变更为“佛燃能源”，英文证券简称由“Foshan Gas”变更为“Foran Energy”。公司证券代码“002911”保持不变。会议提请股东大会授权公司经营管理层办理本次变更公司名称及证券简称的有关手续。变更的公司名称以市场监督管理机关最终核准为准。

　　公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2020-009）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　鉴于公司拟变更公司名称及证券简称，会议同意对《公司章程》中涉及公司名称表述的条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理该事项相关的备案登记等事宜。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-010）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3.审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　会议同意于2020年3月13日下午3点在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-011号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议；

　　2.佛山市燃气集团股份有限公司独立董事关于拟变更公司名称及证券简称的独立意见。

　　特此公告。

　　佛山市燃气集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月26日