深圳市特尔佳科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002213             证券简称：特尔佳            公告编号：2020-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2020年2月21日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2020年2月25日以通讯表决方式召开，会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》；

　　经审议，董事会认为公司此次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-005）详情参见2020年2月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详情参见2020年2月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于资产核销的议案》；

　　经审议，董事会认为本次资产核销事项是根据《企业会计准则》和《资产减值准备计提与核销管理制度》等相关会计政策、制度的规定，并结合公司资产的实际状况进行的，符合公司的实际情况。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　《关于资产核销的公告》（公告编号：2020-006）详情参见2020年2月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详情参见2020年2月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止<房屋租赁合同>的议案》；

　　经审议，董事会同意公司与深圳市彩世界商务管理有限公司签署《租赁合同终止协议》，约定双方于2019年8月16日签订的《房屋租赁合同》终止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

　　《关于终止<房屋租赁合同>的公告》（公告编号：2020-007）详情参见2020年2月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司闲置厂房出租事项的议案》；

　　经审议，董事会同意公司拟将闲置厂房对外出租，总建筑面积不超过33,574平方米，在此范围内，出租事项可滚动开展，并提请股东大会授权公司董事长负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限为1年。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

　　《关于公司闲置厂房出租事项的公告》（公告编号：2020-008）详情参见2020年2月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详情参见2020年2月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、经独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年2月25日