重庆华森制药股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002907      证券简称：华森制药      公告编号：2020-008

　　债券代码：128069        债券简称：华森转债                            

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2020年2月21日向全体监事发出。

　　（二）本次会议于2020年2月25日上午10：00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

　　（三）本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。

　　（四）会议由监事会主席徐开宇先生主持。

　　（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会审议情况

　　（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审核，监事会认为公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用额度不超过人民币4亿元闲置自有资金进行现金管理，该额度自2020年2月27日起12个月内可滚动使用。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。

　　（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审核，监事会认为公司是根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。监事会同意公司本次变更会计政策。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的议案》（公告编号：2020-011）。

　　三、备查文件

　　公司第二届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆华森制药股份有限公司

　　监事会

　　2020年2月25日