海南钧达汽车饰件股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002865          证券简称：钧达股份          公告编号：2020-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年2月26日以通讯表决方式召开。公司于2020年2月23日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人，会议由董事长陆小红女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于向下修正“钧达转债”转股价格的议案》。

　　鉴于公司股票已经出现任意连续30个交易日中有在至少15个交易日收盘价低于“钧达转债”当期转股价的85%（21.66元/股×85%=18.411元/股）的情形，按照公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，董事会提请公司股东大会按照“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值”的原则调整“钧达转债”转股价格，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如审议本议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“钧达转债”的转股价格（21.66元/股），则“钧达转债”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会确定向下修正“钧达转债”的转股价格。

　　《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议

　　2、审议通过《关于会计估计变更的议案》。

　　公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司实际情况及财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　《关于会计估计变更的公告》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议

　　3、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于 2020年3月13日召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月27日